Pas på svindel

Hvilken legitimation er nødvendig?

Vi har brug for at vide, hvem du er og skal derfor bruge legitimationsoplysninger på dig.

FasterOikos er, som pengeinstitut, med til at bekæmpe terrorisme og hvidvaskning af penge. Som kunde i et pengeinstitut er du derfor underlagt en række krav i hvidvaskloven.
Derfor skal vi indhente og registrere din identitet og hvad dit formål med forretningsforbindelsen er og omfanget heraf.

Vi skal bruge følgende informationer fra dig

 

Privat person: Pas eller kørekort og sundhedskort.
A/S og ApS: Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf navn på bestyrelse og direktion samt tegningsregler fremgår.

Herudover skal de reelle ejere legitimere sig, som beskrevet under punktet "Privatperson".
I/S: Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf navn på bestyrelse og direktion samt tegningsregler fremgår.

Kopi af interessentskabskontrakt.

Herudover skal de reelle ejere legitimere sig, som beskrevet under punktet "Privatperson".
Foreninger: Udskrift fra CVR, stiftelsesdokument samt seneste generalforsamlingsreferat, hvori der står skrevet, hvem der kan tegne foreningen. 
Herudover skal de, der kan tegne foreningen, legitimere sig som beskrevet under punktet "Privatperson".
Enkeltmands-virksomheder Udskrift fra CVR.
Herudover skal vedkommende legitimere sig som beskrevet under punktet "Privatperson".

 

Her kan du læse mere om hvidvask og terrorfinansiering. Klik her

Pjece fra Finansrådet: "Husk legitimation - når du går i dit pengeinstitut".